BANCO DE ESPAÑA
D.T.E. recoge todo lo relacionado con la Circular 1/2012 de Banco de España, proporcionando las herramientas necesarias para la carga, validación y generación de la información a reportar en formato .XML de los cobros y pagos transfronterizos, movimientos en cuentas de clientes no residentes y remesas de billetes al exterior.
Circulares |
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Circular 1/2012, de 29 de febrero |
Ley 19/2003 de 4 de julio |
Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre |
Normas técnicas |
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Norma técnica 04/2017 |
Norma técnica 01/2017 |
Resultado Depuración y Codificación |
Circular 1/2012, de 29 de febrero, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior.
El Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, y la Orden EHA/2670/2011, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, han modificado el régimen de declaración de las transacciones económicas con el exterior.
Se precisa, pues, la promulgación de una nueva circular que sustituya a las circulares 15/1992, de 22 de julio, y 1/1994, de 25 de febrero, que regulaban las normas para la comunicación al Banco de España de dichas operaciones por las entidades registradas bajo el régimen establecido con anterioridad.
Notificación de los datos estadísticos de fraude
Notificación de los datos estadísticos de fraude relacionado con medios de pago por parte de los proveedores de servicios de pago (PSP). Presentación semestral.
Comunicación de las inversiones a la Dirección General de Comercio e Inversiones
Herramienta para el reporte de las Inversiones españolas en el extranjero e Inversiones extranjeras en España según la resolución de 21 de febrero de 2002.
Generación y trámite del reporte para la CNMV
La Circular 3/2016, de 20 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 7/2011, de 12 de diciembre, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de ...
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