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Herramienta para el reporte de las Inversiones españolas en el extranjero e Inversiones extranjeras en España según la resolución de 21 de febrero de 2002.
Las inversiones extranjeras en España y las inversiones españolas en el exterior están reguladas por el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores, desarrollado por la Orden del Ministerio de Economía de 28 de mayo de 2001 (en lo sucesivo, la Orden). Estas normas establecen las disposiciones aplicables a la tramitación y declaración de dichas inversiones, disponiendo la utilización a estos efectos de determinados procedimientos, modelos e impresos cuya aprobación se remite a una norma de rango inferior.
La Orden establece los requisitos de las comunicaciones mensuales de flujos de inversiones extranjeras en valores negociables y de los saldos a fin de año. Por otra parte, establece que la remisión de esta información se realizará de acuerdo con las instrucciones que se establezcan en la correspondiente Resolución de desarrollo.
Comunicación a la Central de Información de Riesgos de Banco de España
Herramienta de reporting financiero que recoge toda la información relacionada con el riesgo crediticio de las entidades sujetas al reporte en base a la Circular 1/2021 de Banco de E...
Agentes de las entidades de crédito y acuerdos celebrados
Aplicación financiera que recoge lo establecido en la circular 4/2010, que regula las obligaciones de comunicación respecto a los agentes de las entidades de crédito y a los acuerd...
Identificaciones de AEAT
Sistema de comprobación de nombres declarados oficialmente a la AEAT con respecto a los NIFs y CIFs. Debido a los errores dados por la AEAT por la diferencia entre nombres suministrados en los difere...
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