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Declaración de inversiones espa...

Comunicación de las inversiones a la Dirección General de Comercio e Inversiones

Herramienta para el reporte de las Inversiones españolas en el extranjero e Inversiones extranjeras en España según la resolución de 21 de febrero de 2002.

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Valores negociables

Declaración de operaciones y saldos en valores negociables

El Reglamento (UE) 1011/2012 del Banco Central Europeo (BCE), de 17 de octubre de 2012, relativo a las estadísticas sobre carteras de valores, establece que, para realizar las funciones del Sistema E...

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Prevención de blanqueo de capit...

Detección de operaciones sospechosas y reporte sistemático

La Solución PREBLANCA permite detectar las operaciones sospechosas de posible fraude de acuerdo con la Normativa del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales). Las caracter...

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