BANCO DE ESPAÑA
D.T.E. recoge todo lo relacionado con la Circular 1/2012 de Banco de España, proporcionando las herramientas necesarias para la carga, validación y generación de la información a reportar en formato .XML de los cobros y pagos transfronterizos, movimientos en cuentas de clientes no residentes y remesas de billetes al exterior.
Circulares |
---|
Circular 1/2012, de 29 de febrero |
Ley 19/2003 de 4 de julio |
Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre |
Normas técnicas |
---|
Norma técnica 04/2017 |
Norma técnica 01/2017 |
Resultado Depuración y Codificación |
Circular 1/2012, de 29 de febrero, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior.
El Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, y la Orden EHA/2670/2011, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, han modificado el régimen de declaración de las transacciones económicas con el exterior.
Se precisa, pues, la promulgación de una nueva circular que sustituya a las circulares 15/1992, de 22 de julio, y 1/1994, de 25 de febrero, que regulaban las normas para la comunicación al Banco de España de dichas operaciones por las entidades registradas bajo el régimen establecido con anterioridad.
Detección de operaciones sospechosas y reporte sistemático
La Solución PREBLANCA permite detectar las operaciones sospechosas de posible fraude de acuerdo con la Normativa del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales). Las caracter...
Comunicación a la Central de Información de Riesgos de Banco de España
Herramienta de reporting financiero que recoge toda la información relacionada con el riesgo crediticio de las entidades sujetas al reporte en base a la Circular 1/2021 de Banco de E...
Reporte trimestral del capital social de las entidades
Solución que recoge todo lo descrito en la Circular 1/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructur...
© Copyright 2024 OTESI, S.A. Todos los derechos reservados.
C/Santa Leonor, 61 - 4º piso - Local 6, 28037 Madrid, Tel. +34 917 02 67 50