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PREBLANCA

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Prevención de blanqueo de capitales

SEPBLAC

Detección de operaciones sospechosas y reporte sistemático

La Solución PREBLANCA permite detectar las operaciones sospechosas de posible fraude de acuerdo con la Normativa del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales). Las características de PREBLANCA incluyen:

- REPORTING SISTEMÁTICO.
- DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
- PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE.

Nuestro software de reporte financiero PREBLANCA es capaz de tratar y analizar un gran volumen de información, con un alto grado de fiabilidad, adaptable a las necesidades singulares del cliente y a un coste asequible.

El reglamento va dirigido a todos los suejtos obligados que realicen envíos de dinero en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 16/2009, de servicios de pago. Dichos sujetos son, entre otros, las entidades de crédito, las entidades de pago así como las entidades de dinero electrónico.

El servicio de envío de dinero, consiste, bien en recibir fondos de un ordenante sin que se cree ninguna cuenta de pago a nombre del ordenante o del beneficiario, con el único fin de transferir una cantidad equivalente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario, o bien en recibir fondos por cuenta del beneficiario y ponerlos a disposición de éste.

Los sujetos obligados afectados deberán comunicar al Sepblac las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros documento al portador, por importe superior a 1.500 euros o su contravalor en divisa.


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Folleto de tarifas

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Reporte de trámites

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Circular 1/2012, de 26 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 6/2010, de 21 de diciembre, sobre operaciones con instrumentos der...

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Instituciones de inversión cole...

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