SEPBLAC
La Solución PREBLANCA permite detectar las operaciones sospechosas de posible fraude de acuerdo con la Normativa del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales). Las características de PREBLANCA incluyen:
- REPORTING SISTEMÁTICO.
- DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
- PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE.
Nuestro software de reporte financiero PREBLANCA es capaz de tratar y analizar un gran volumen de información, con un alto grado de fiabilidad, adaptable a las necesidades singulares del cliente y a un coste asequible.
Circulares |
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Comunicación SEPBLAC, de enero de 2007 |
Comunicación SEPBLAC, de junio de 2014 |
Ley 10/2010, de 28 de abril |
Normas técnicas |
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Norma técnica 1/2006, de 17 de enero de 2007 |
El reglamento va dirigido a todos los suejtos obligados que realicen envíos de dinero en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 16/2009, de servicios de pago. Dichos sujetos son, entre otros, las entidades de crédito, las entidades de pago así como las entidades de dinero electrónico.
El servicio de envío de dinero, consiste, bien en recibir fondos de un ordenante sin que se cree ninguna cuenta de pago a nombre del ordenante o del beneficiario, con el único fin de transferir una cantidad equivalente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario, o bien en recibir fondos por cuenta del beneficiario y ponerlos a disposición de éste.
Los sujetos obligados afectados deberán comunicar al Sepblac las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros documento al portador, por importe superior a 1.500 euros o su contravalor en divisa.
Generación del Fichero de Titularidades Financieras del SEPBLAC
Las entidades de crédito, a través de su representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, deben declarar mensualmente las aperturas, cancelaciones y modificaciones de las cuentas corrientes...
Sistema de gestión del IVA
Software de reporting financiero SII que permite el suministro electrónico de los registros de facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a...
Notificación de los datos estadísticos de fraude
Notificación de los datos estadísticos de fraude relacionado con medios de pago por parte de los proveedores de servicios de pago (PSP). Presentación semestral.
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