BANCO DE ESPAÑA
Esta aplicación ayuda a la transformación y tratamiento de la información de activos adjudicados, valores propiedad de la entidad y otras operaciones con valores que son declarados al Banco de España, tal y como establece la Circular 1/2013, de 24 de mayo, en los estados FI 103 Detalle de valores, y FC 202 Detalle de valores con código ISIN. La forma de declarar a los emisores de los valores se recoge en la I.E. 2004.01 “Normas para la declaración de Información titulares de riesgos y de Personas”.
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Generación del Fichero de Titularidades Financieras del SEPBLAC
Las entidades de crédito, a través de su representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, deben declarar mensualmente las aperturas, cancelaciones y modificaciones de las cuentas corrientes...
Detección de operaciones sospechosas y reporte sistemático
La Solución PREBLANCA permite detectar las operaciones sospechosas de posible fraude de acuerdo con la Normativa del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales). Las caracter...
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